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Tailandia pronto se requerirá que los comerciantes de criptomonedas sean fisicamente presente para abrir una cuenta en uno de los muchos intercambios y proveedores de billetera con sede en el país, punto de venta local diario de Bangkok informó hoy.

Un mercado de cifrado en crecimiento

El país es un mercado de cifrado pequeño, pero en crecimiento. Según la Comisión de Bolsa y Valores local, los volúmenes de negociación aumentaron a más de $ 3.96 mil millones en 2021, desde menos de $ 574.5 millones en noviembre de 2020, en medio de una demanda más amplia de criptomonedas y un mercado en alza.

Pero las preocupaciones sobre estafas, fraudes e ilegalidades siguen existiendo debido a la naturaleza del espacio. Y aunque limitado ‘Conozca a su cliente’ (KYC) Las políticas, hasta ahora, se han aplicado en Tailandia, ninguna ha sido tan drástica como la máxima de hoy.

Según el informe, los intercambios de cifrado locales deben verificar obligatoriamente las identidades de sus clientes a través de una máquina de «dip-chip» que requiere que sus poseedores estén físicamente presentes. La medida entra en vigor en septiembre de 2021 y fue una característica de los mercados de oro y joyería del país.

Las transacciones en cualquier negocio de oro en Tailandia requieren los chips de inmersión por ley. Algunos argumentan que los datos recopilados ayudan en la gestión de las relaciones con los clientes entre empresas y clientes, pero otros dicen que crea una falta de privacidad.

Mientras tanto, las empresas de cifrado deben recopilar sus preguntas y discutir el tema en un foro celebrado por la Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia, una organización autorregulada, a finales de este año.

La Asociación también mantendría un diálogo con la SEC de Tailandia y la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (Amlo).

¿Qué pasa actualmente?

La cosecha actual de intercambios criptográficos tailandeses mantiene controles KYC y AML de acuerdo con los estándares globales, como la verificación de identidades personales y cuentas bancarias. Todos estos pasos se llevan a cabo electrónicamente.

Sin embargo, esto lleva tiempo. Los intercambios deben volver a verificar físicamente y determinar si los documentos presentados por los clientes cumplen con las regulaciones de la SEC para el proceso de conocer a su cliente (KYC) y la prueba de idoneidad.

Mientras tanto, algunos dicen que las nuevas regulaciones podrían eliminar el rápido crecimiento del mercado de cifrado de Tailandia. Se estima que 697,780 comerciantes de criptomonedas tienen cuentas en intercambios locales de criptomonedas en abril, un aumento de casi seis veces con respecto a solo 160,000 cuentas el año pasado.

“La mayoría de los intercambios de activos digitales todavía están ocupados preparando sus sistemas para adaptarse al creciente número de clientes a medida que continúan llegando nuevas aplicaciones de cuentas”, afirmó Poramin Insom, fundador del intercambio local de criptografía Satang.

Concluyó: «Sin embargo, este crecimiento puede frenarse si el proceso de solicitud se vuelve más complicado».

La publicación Tailandia exige KYC ‘en persona’ para los comerciantes de cifrado apareció primero en CryptoSlate.



Post Original de: CryptoSlate

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