2020 ha sido un año de grandes avances para las criptomonedas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las criptoempresas, ya que estas entidades enfrentan ciertos obstáculos este año. Un ejemplo reciente de lo mismo tendría que ser la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. [SEC] contra Ripple.
Onda
El estado de XRP, la moneda nativa utilizada por Ripple, se ha debatido durante mucho tiempo. El debate sobre el estado de XRP, si es un valor o no, ha estado circulando durante algunos años, pero muchos entusiastas de XRP han creído firmemente que el activo digital no es un valor. Sin embargo, recientemente, la SEC señaló que Ripple comercializó ilegalmente la criptomoneda y la vendió a sus clientes minoristas.
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, y Chris Larsen están en el extremo receptor de esta demanda por «orquestar fraude de valores por valor de $ 1.3 mil millones». Ripple, que ha sido pionero en una forma de utilizar el activo digital para pagos transfronterizos, ha sido utilizado por numerosos bancos de todo el mundo.
¿Cómo ha sido el impacto?
El valor de XRP no tardó mucho en caer. El criptoactivo que había mantenido su valor principalmente entre $ 0.2251 y $ 0.3253 durante la mayor parte de 2019 y 2020, había subido a $ 0.8290 debido a la corrida alcista. Sin embargo, una vez más se desplomó a USD 0,2708.
Además de XRP, Ripple también puede estar buscando una salida de los Estados Unidos después de la demanda.
BitMEX
En octubre, BitMEX estaba entre otras criptoempresas que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. [CFTC] presentó un caso en su contra por no evitar el lavado de dinero y ofrecer a los clientes en el país servicios de comercio ilícito de criptoderivados.
De manera similar, Audrey Strauss, fiscal federal en funciones para el distrito sur de Nueva York, anunció que el director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, Delo, los propietarios de la empresa, Samuel Reed, y el primer empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, estaban siendo acusados de violar la Ley de secreto bancario y conspiración para violar el acto.
¿Cómo ha sido el impacto?
Después de la demanda, Hayes y Reed renunciaron como CEO y CTO y Delo también renunció a su puesto ejecutivo. BitMEX anunció cambios en su empresa matriz 100x Group. Recientemente, nombró a Alexander Höptner como su nuevo director ejecutivo.
El intercambio ha estado ajustando los extremos sueltos del cumplimiento dentro del intercambio. El intercambio ha estado evaluando e introduciendo nuevas herramientas para mantener su cumplimiento bajo control y la última incorporación a la caja de herramientas han sido las herramientas World-Check One de Refinitiv.
Los esfuerzos para mantener y atraer nuevos intereses de los clientes continúan.
OKEx
Mientras BitMEX estaba bajo escrutinio, en el otro lado del mundo, China lanzó una investigación vinculada al gigante OKEx. El período de investigación que duró un mes resultó en que el intercambio detuviera sus retiros durante casi un mes.
Unos días después, se reveló que el fundador de OKEx, Mingxing Xu, también conocido como Star Xu, fue interrogado por la policía y que también había estado ausente del trabajo por un tiempo. Sin embargo, OKEx tardó casi un mes en anunciar la apertura de sus servicios de retiro, y el intercambio afirmó que se le había dado una nota limpia.
¿Cómo ha sido el impacto?
Como muchos clientes y clientes institucionales se volvieron cautelosos y comenzaron a diversificar sus carteras de intercambio, OKEx pensó en recompensar la lealtad de sus clientes a través de varios programas. Sin embargo, a pesar de todo, se ha mantenido como uno de los principales intercambios del mundo en términos de derivados de BTC.
En un AMA reciente de Jay Hao, el CEO del intercambio señaló que su empresa estaba tomando medidas para garantizar que el problema que causó la congelación de más de cinco semanas en los retiros de criptomonedas no se repita.
CEO Global
Tras el episodio de OKEx, el CEO Global fue otro intercambio que se rumoreaba que se había enfrentado al lado duro de la ley china. Según los informes, a principios de diciembre, el intercambio de cifrado con sede en Hong Kong reveló que las autoridades se llevaron a uno de sus fundadores.
Se señaló que esto era el resultado de una represión nacional en curso contra las tarjetas SIM y las cuentas bancarias fraudulentas. El intercambio señaló que uno de sus fundadores principales había recibido dinero ilícito de estafadores y estafadores internacionales y fue llevado a una investigación que duró 15 días.
¿Cómo ha sido el impacto?
La plataforma cerró su ventanilla [OTC] servicios comerciales debido a los riesgos relacionados con las incertidumbres que rodean las políticas reguladoras chinas.
También hubo rumores de que Huobi también pasó por debajo del radar de las autoridades y el arresto de sus altos ejecutivos. Sin embargo, Huobi confirmó más tarde que estos eran solo rumores y que ninguno de sus ejecutivos fue arrestado.
Renrenbit
En junio, Renrenbit también se encontraba entre las plataformas objetivo de las fuerzas del orden público chinas. Circulaban rumores sobre que Dong Zhao, el cofundador de la plataforma de criptopréstamos, estaba «cooperando» con la policía para las investigaciones. A pesar de que la plataforma negó tales afirmaciones, finalmente confirmó la noticia después de dos semanas, según los informes.
Regulaciones y Negocios
Se ha dejado clara la necesidad de regulaciones para que las criptomonedas sobrevivan a las garras de un sistema centralizado. Si bien una empresa como Ripple puede reubicar su base en un país compatible con criptografía y XRP como Japón, es posible que otras empresas no tengan esa opción.
Los intercambios y otras empresas han comenzado a realizar cambios en su funcionamiento, y este ha sido un paso que a menudo se da después de que los reguladores lo han golpeado con avisos legales. La criptocomunidad, en su conjunto, ha estado instando a los legisladores de todo el mundo a incluirlos en la transmisión de los beneficios y riesgos, cuando se trata de criptomonedas. Si bien todavía hay escépticos en el espacio, un impulso a la innovación y un espíritu competitivo han permitido a los legisladores estar más alerta y perceptivos a las tecnologías emergentes.
Es posible que veamos más cambios regulatorios en todo el mundo pronto y no se pueden descartar las posibilidades de que ciertas empresas enfrenten la peor parte.
Post Original de: AMBCrypto
