La procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, demandó a la plataforma de inversión criptográfica Coinseed Inc por supuestamente defraudar a miles de inversores en más de $ 1 millón.

Según el Fiscal General, Coinseed y su director ejecutivo, Delgerdalai Davaasambu, y el ex director financiero Sukhbat Lkhagvadorj, negociaron ilegalmente y defraudaron a los inversores entre 2017 y mayo de 2018:

“En lugar de vender acciones, Coinseed vendió tokens digitales para recaudar fondos para respaldar el crecimiento de su negocio. Los demandados manifestaron a los inversores que el dinero recaudado en la ICO se utilizaría para ‘acelerar [Coinseed’s] crecimiento y expansión global ‘”.

Las acusaciones presentadas en los documentos judiciales se centran en la violación de Coinseed de la Ley Martin, una ley antifraude con sede en Nueva York. En el ICO de su token CSD que se lanzó en diciembre de 2017, Coinseed recaudó más de $ 100,000 vendiendo 200,000 tokens.

El Fiscal General afirmó que los inversores fueron engañados sobre el potencial de beneficiarse de los tokens CSD, que fueron distribuidos por los acusados ​​a pesar de no registrarse como corredores de valores.

“Se llevó a los inversionistas a esperar ganancias únicamente de los esfuerzos de los Demandados para establecer, operar y expandir la aplicación móvil Coinseed. Sin embargo, los demandados no estaban registrados como corredores de valores con la OAG como lo requiere la Ley General de Negocios ”, dijo.

La queja también acusa a los ejecutivos de Coinseed de engañar a los clientes sobre sus antecedentes profesionales y tergiversar información sobre el grado en que se cobraron las tarifas comerciales a los inversores.

El documento también cita una publicación en línea publicada por Coinseed para atraer a los inversores a participar en su ICO:

“Esta es una gran oportunidad para los jóvenes que quieren ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Es probable que muchos de ellos aprovechen la aplicación como un trampolín hacia mayores inversiones en el espacio de la moneda virtual. Se garantiza que esto desempeñará un papel en el aumento del valor del token de Coinseed una vez que llegue al mercado «.

La denuncia agregó: «En verdad, casi tres años después, el token de CSD no se ha incluido en ninguna parte».

Sin embargo, Davaasambuu le dijo a Business Insider que niega las acusaciones y que Coinseed no permitió a los usuarios estadounidenses participar en su ICO y no ha aceptado a ningún usuario de Nueva York desde 2018.

«Estoy 100% seguro de que la demanda está llena de acusaciones falsas. Vergonzosamente malo», dijo.

La Fiscal General parece decidida a cerrar las operaciones de Coinseed, ya que busca una orden para ordenar a los acusados ​​que paguen los daños causados, devuelvan todos los montos obtenidos, paguen restitución a los inversores y que se les prohíba permanentemente negociar con valores y productos básicos en Nueva York.

Letitia James no es ajena a invocar la Ley Martin en empresas basadas en criptografía, ya que actualmente está involucrada en la demanda en curso contra el intercambio de criptomonedas Bitfinex y el emisor de monedas estables Tether. Los casos contra las criptomonedas por ser valores sin licencia también son el sabor del mes, como se vio en el reciente caso de la SEC contra Ripple Labs y su token XRP.