Menos de un mes después de que un Tribunal Superior de Ciudad del Cabo otorgó una orden de liquidación provisional contra Mirror Trading International, los liquidadores buscan poderes ampliados para investigar la empresa y recuperar fondos de los inversores.

Según Herman Bester, uno de los cuatro liquidadores designados, el equipo debe operar en múltiples jurisdicciones para determinar el alcance total de la operación de MTI.

Actualmente, los liquidadores están intentando rastrear todos los activos de la empresa. Después de este proceso, el equipo presentará un informe formal al tribunal indicando la probabilidad de devolver con éxito los fondos de los inversores a las víctimas de la presunta estafa.

Según Bloomberg, los tribunales pueden otorgar una orden final para el proceso de liquidación el 1 de marzo si el proceso sigue sin oposición. La primera reunión de los acreedores de MTI tendrá lugar dos meses después de la orden judicial para votar sobre un liquidador final. A juzgar por las liquidaciones anteriores relacionadas con estafas criptográficas, los acreedores de MTI pueden tener un largo camino por recorrer.

Como informó Cointelegraph anteriormente, tanto la Junta de Valores del Estado de Texas como la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica tomaron medidas contra la compañía en 2020.

MTI está acusado de engañar a sus clientes para que inviertan en su esquema, prometiendo un retorno de la inversión del 10% por mes. El supuesto esquema MLM de Bitcoin (BTC) también afirmó tener más de 260.000 inversores de más de 170 países.

Sin embargo, la investigación de la FSCA sobre las operaciones de la empresa no encontró ninguna evidencia de operaciones comerciales exitosas por parte de la empresa. En total, se cree que MTI tiene alrededor de 23,000 BTC por valor de más de $ 880 millones al precio actual de Bitcoin.

Según el medio de comunicación sudafricano The Citizen, la comunicación interna filtrada indica que los altos ejecutivos de la empresa no estaban al tanto de la estafa. Según los detalles de la reunión de Zoom en cuestión, solo el director ejecutivo Johann Steynberg tenía el control total de las operaciones de la empresa.

Según los informes, Steynberg está sin permiso y se cree que se encuentra en Brasil. Además, nadie en la empresa ha tenido noticias suyas desde diciembre de 2020. La última comunicación oficial del residente de Polokwane fue un repudio a las acusaciones contra la empresa.

MTI es una de varias supuestas estafas relacionadas con las criptomonedas en Sudáfrica. Estos esquemas de inversión aprovechan la popularidad de Bitcoin en el país para desplumar a víctimas desprevenidas.

En julio, Willie Breedt, operador de la estafa criptográfica VaultAge que supuestamente robó más de $ 16 millones de 2.000 inversores, fue declarado en quiebra. Breedt había huido anteriormente del país al vecino Mozambique durante el fragor de la investigación.