El intercambio de criptomonedas pirateado Exmo no puede recuperar una gran cantidad de fondos robados ya que los piratas informáticos retiraron millones de dólares en criptomonedas a través del intercambio de criptografía Poloniex.

El 21 de diciembre, Exmo anunció un hack importante que provocó que la plataforma congelara todos los retiros del intercambio. La compañía con sede en el Reino Unido ahora estima que las pérdidas totales ascienden a más de $ 10.5 millones en varios activos digitales como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), XRP, Bitcoin Cash (BCH) y Zcash (ZEC). .

Los ejecutivos de Exmo alegan que hasta $ 4 millones de activos totalmente robados no se pueden recuperar debido a que los delincuentes retiran los fondos a través de Poloniex. Un portavoz del Departamento de Cumplimiento de Poloniex le dijo a Cointelegraph:

“Después de recibir la información del equipo de Exmo, identificamos y congelamos rápidamente las dos cuentas. Desafortunadamente, todos los activos afectados habían sido retirados horas antes de que Exmo nos contactara ”.

Según los cálculos de Exmo, Poloniex permitió a los piratas informáticos retirar $ 1 millón en XRP y $ 2.8 millones en ZEC. Los ejecutivos de Exmo alegaron que la razón detrás de la pérdida fue la falta de medidas contra el lavado de dinero aplicadas por Poloniex. Cuando Poloniex supuestamente trasladó su sede de los Estados Unidos a Seychelles, Exmo presentó un informe sobre el tema al Banco Central de Seychelles.

Posteriormente, Poloniex negó las acusaciones de Exmo a Cointelegraph, alegando que el intercambio tiene políticas sólidas de AML y Conozca a su cliente:

“Con respecto a nuestras políticas KYC y AML, Poloniex se adhiere a procedimientos estrictos para monitorear, detectar, prevenir y reportar posibles delitos financieros y de lavado de dinero. Utilizamos software líder en la industria de Jumio, EVS y Elliptic para realizar identificación, verificación, OFAC, sanciones y rastreo de transacciones. Las cuentas afectadas se crearon hace más de 4 semanas y se verificaron completamente con el software y los estándares mencionados anteriormente «.

Como se informó anteriormente, el incidente de seguridad de Exmo hizo que la plataforma perdiera aproximadamente el 5% de sus activos totales. El intercambio dijo que el hackeo solo afectó las billeteras activas del intercambio, prometiendo cubrir las pérdidas de los usuarios. Como parte de una investigación para recuperar los fondos robados, Exmo proporcionó carteras asociadas con piratas informáticos y Anunciado colaboración con los principales intercambios globales en Kraken y Yobit, así como con las firmas de análisis de cifrado Chainalysis y CipherTrace.

En una actualización del incidente de seguridad del 23 de diciembre, Exmo dijo que el intercambio espera comenzar a reanudar los retiros de las principales criptomonedas entre el 25 y el 26 de diciembre.