A principios de este mes, el pionero de los antivirus John McAfee fue acusado oficialmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de siete cargos de fraude y lavado de dinero. Estos cargos se han presentado con respecto a sus actividades en el espacio criptográfico de 2017 a 2020.

Podría pasar algún tiempo antes de que McAfee tenga que enfrentar estos cargos en los tribunales, ya que actualmente está detenido en España bajo una orden diferente emitida por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Si bien la extradición de España a los Estados Unidos debería ser fácil, en los últimos años la Unión Europea ha tenido una visión mucho más sombría sobre el envío de personas de regreso a los Estados Unidos, dada su aplicación aparentemente «aleatoria» de la ley y lo que muchos consideran Ser un sistema penal arcaico.

Para comprender mejor cómo esto afecta los proyectos, aquellos que no estén familiarizados con el sistema legal de los EE. UU. Deben comenzar por saber quiénes son los jugadores. El Departamento de Justicia procesa los asuntos penales, el IRS procesa y administra los asuntos fiscales y la SEC es uno de los cinco organismos reguladores civiles que se ocupan de las leyes de valores. Para entenderlo mejor, veamos cada elemento de uno en uno.

Fondo

A mediados de 2017, McAfee recurrió a la plataforma de redes sociales Twitter para hablar en general sobre las criptomonedas. Sin duda, notó el impacto que estaba teniendo en el mercado de las criptomonedas y la cantidad de atención que le atrajo. Más tarde, en 2017, después de que una gran cantidad de usuarios acudieran en masa a sus tweets, comenzó a hablar más específicamente sobre varios proyectos. Discutiremos cómo eligió esos proyectos más adelante.

Para ser justos, durante todo este tiempo, su uso de Twitter no se limitó solo a las actividades de cifrado. En el mismo período, también habló sobre otras cosas, como su posible campaña presidencial planificada, querer hacer el amor con una ballena y comerse su «basura» si Bitcoin (BTC) no alcanzaba un precio determinado.

Dejando a un lado la fornicación, fueron los tweets basados ​​en criptomonedas los que llevaron a McAfee al agua caliente. Echemos un vistazo y veamos cómo esto posiblemente afecta a los promotores de proyectos de criptografía.

El DoJ está tratando todas las criptomonedas como una seguridad

Al aplicar las leyes de valores, el Departamento de Justicia ve todas las criptomonedas como un tipo de seguridad. Esto significa, ligeramente diferente de la SEC, que no existe una clasificación separada como token de utilidad. Si promueve una criptografía, independientemente de cómo lo vea el proyecto, el Departamento de Justicia lo verá como una garantía, especialmente si la liquidación de las recompensas se realiza a través de una empresa pública.

El aspecto más importante de todo este problema es que McAfee decidió liquidar muchas de sus tenencias de criptomonedas a través de empresas con sede en la Bolsa de Nueva York, lo que nuevamente se suma a la violación de las reglas de los reguladores de EE. UU., Lo que equivale a una posible acción penal.

Si tiene existencias de una criptografía que promociona, infórmela

El Departamento de Justicia ve las actividades de McAfee con sus tweets como un tipo de fraude. Inducir (alentar) artificialmente a las personas a participar en un proyecto para inflar el precio antes de vender todo lo que posee es un tipo de fraude. En su opinión, estás robando a la gente. Asegúrese de que, si está promocionando cualquier tipo de criptografía en Twitter, revele cualquier participación que pueda tener en esa criptografía.

El DoJ está aplicando leyes de manipulación del mercado para la promoción de cripto

El DoJ considera posible que pueda manipular el mercado de criptomonedas de la misma manera que puede manipular la bolsa de valores. Esto es enorme. El mercado de criptomonedas siempre ha mantenido un nivel de independencia de los reguladores; sin embargo, con esta acción, el Departamento de Justicia actúa como si el mercado de criptomonedas fuera un organismo totalmente regulado. Los proyectos, asesores y expertos deben tener cuidado al promover un proyecto. Aunque, por el momento, no estamos seguros si esta manipulación del mercado es el resultado del filtrado de fondos a través de una empresa pública en la NYSE. El tiempo lo aclarará.

El IRS sigue estancado en los tiempos de Al Capone

En los días de los gánsteres, era casi imposible para el gobierno de Estados Unidos capturar al famoso Al Capone. Fuera de los presuntos innumerables asesinatos, lavado de dinero y crimen organizado en general, Capone finalmente fue arrestado por cargos de evasión fiscal. Es un libro de jugadas que Estados Unidos ha implementado durante años: si lo quiere en la cárcel, cita las leyes fiscales. Las leyes fiscales de EE. UU. Tienen un gran alcance para los ciudadanos y residentes de EE. UU. Por lo tanto, si es ciudadano, residente o corporación de los EE. UU., Asegúrese de que sus impuestos estén en orden. Si realiza negocios en los EE. UU., Asegúrese de que sus impuestos estén en orden.

Esto solo se aplicará a ciudadanos estadounidenses.

La realidad es que las leyes que aplica el Departamento de Justicia no son un conjunto de leyes estándar en todos los países. Por ejemplo, las leyes de valores rusas son enormemente diferentes de las que se encuentran en los Estados Unidos, lo que significa que lo que es un delito en los Estados Unidos ni siquiera se considera un «mal negocio» en Rusia. Sin embargo, eso puede cambiar si la moneda en sí aparece en un intercambio de cifrado con sede en EE. UU. O si la empresa realiza negocios en los Estados Unidos. Si la moneda figura en un intercambio de cifrado con sede en EE. UU., O hace negocios en los EE. UU., Entonces el Departamento de Justicia tendría jurisdicción sobre cualquier persona que interactúe con los artículos que operan en los Estados Unidos.

Twitter no es el mejor lugar para promover proyectos de cifrado

Todos sabemos que no es 2017 o 2018, y la industria de la criptografía ha crecido desde ese primer boom. Sin embargo, Twitter es una empresa con sede en los EE. UU. Y está muy bajo el control de la ley de los EE. UU. Independientemente de lo que pueda hacer cualquiera de sus subsidiarias, su sede se encuentra en Estados Unidos. Si está pensando en hacer algo que pueda considerarse una promoción en Twitter, evítelo.

No utilice empresas públicas para liquidar participaciones.

El mayor problema es que McAfee liquidó muchas de sus participaciones a través de empresas (públicas) de la NYSE. Esto pone en marcha una gran cantidad de leyes de valores en los Estados Unidos. ¡Se presta mucha atención a los usuarios de Coinbase y sus movimientos se harán públicos pronto! Esto podría tener un posible impacto, ya que todas las transacciones serán notificables a través de una empresa pública.

Entonces, ¿cómo seleccionó McAfee sobre quién twitteó?

En sus últimos días de tuitear (2018 a 2019), McAfee solía cobrar alrededor de 50.000 dólares para «respaldar» un proyecto. Eso significaba tuitear sobre el proyecto y, en algunos casos, permitir el uso de su rostro en el proyecto en sí.

En los primeros días, no estamos seguros. Tomemos, por ejemplo, Electroneum (ETN), el primer proyecto sobre el que McAfee tuiteó directamente, que se lanzó en el Reino Unido en septiembre de 2017. Electroneum afirmó que a McAfee no se le pagó nada para ejecutar su promoción del proyecto. Tampoco sabemos si McAfee realmente retuvo o retiró algún Electroneum.

Puede ver en sus tweets en ese momento que no estaba totalmente seguro de por qué algunas de las afirmaciones hechas por la compañía eran buenas; sin embargo, las estaba diciendo de todos modos. Por lo general, esto es indicativo de alguien que simplemente está diciendo lo que se le ha dicho o copiando y pegando de un documento técnico. Además, y sin ayudar a mejorar la situación, muchas de esas afirmaciones parecían estar mal investigadas. Se afirmó que el proyecto era «la primera criptografía británica» a pesar de haber sido superado por muchos otros, incluido Glocal, un proyecto universitario que se lanzó unos seis meses antes en Liverpool, e Ideas Assembly, que desarrolló una plataforma IP blockchain en Bath unos 12 meses antes del proyecto lanzado. ¡Ay! Aunque, es cierto que ambos proyectos no eran tan grandes como Electroneum, y ambos posteriormente se convirtieron en cosas diferentes.

Esencialmente, sabemos que más adelante en 2018, McAfee publicaría cualquier cosa por la que le pagaran por escribir, sin ninguna investigación y con muy poco o ningún comentario sobre estos proyectos en sí.

Esto impactará proyectos y asesores

Si usted es ciudadano o residente de los EE. UU., Entonces valdría la pena no hacer nada que pueda considerarse como «promover» un proyecto sin revelar si tiene o recibe un pago por hacerlo. Si se encuentra fuera de los EE. UU., Asegúrese de que el proyecto no esté incluido en una bolsa de EE. UU. Ni esté planeando hacer algo en los Estados Unidos. Si es así, asegúrese de usar las mismas exenciones de responsabilidad en cualquier tweet que haga sobre criptografía.

Vale la pena recordar que por el momento, estos son solo cargos. Esto no significa que McAfee o cualquiera de las empresas que promovió violaron la ley. Existe una gran diferencia entre ser acusado de un presunto delito y ser declarado culpable. Esto significa que todos los que promovieron un proyecto durante la línea de tiempo de 2017 y más no deben entrar en pánico.

¡La mayoría de nosotros veremos esta acción con interés para ver a dónde conduce!

Nada en este artículo se constituye como asesoramiento legal. Electroneum comentó la situación y confirmó que no pagó a McAfee ninguna compensación por su promoción del proyecto.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

Cal Evans es un abogado de tecnología internacional de Londres que estudió mercados financieros en la Universidad de Yale y tiene experiencia trabajando con algunas de las empresas más conocidas de Silicon Valley. En 2016, Cal dejó una de las 10 principales firmas de abogados de California para iniciar Gresham International, una firma de servicios legales y cumplimiento que se especializa en el sector de la tecnología que ahora tiene oficinas en los EE. UU. Y el Reino Unido.