La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a un comerciante de criptomonedas por supuestamente estar involucrado en un esquema ponzi que defrauda más de $ 5 millones a más de 170 inversores. El acusado, Jeremy Spence, que se conoce con el nombre de «Coin Signals», fue acusado en el Tribunal Federal de Manhattan por «solicitar fondos» para varios fondos criptográficos que operaba.
Las autoridades federales afirmaron que Spence operaba un esquema Ponzi y que sus delitos incluyen «fraude de productos básicos y fraude electrónico». Según la SEC, los inversores transfirieron Bitcoin y Ethereum a Spence, para que pudiera invertir los activos en su nombre.
El subdirector a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), William Sweeney Jr, afirmó que Spence atrajo a los inversores al proporcionarles información falsa sobre el «éxito de su plataforma de inversión». El comerciante supuestamente usó dinero de nuevos inversionistas para pagar a otros con el fin de «mantener su plan en marcha», lo que el director del FBI dijo que era «un marcador típico de un esquema Ponzi».
La denuncia oficial decía:
Spence solicitó inversiones para varios Fondos, los más grandes y activos de los cuales fueron el Coin Signals Bitmex Fund, a / k / a el «CS Mex Fund», el Coin Signals Alternative Fund, a / k / a el «CS Alt Fund, ”Y el Fondo Coin Signals Long Term.
La fiscal estadounidense de Manhattan, Audrey Strauss, alegó que Jeremy Spence atrajo a los inversores a su «estafa de inversión» criptográfica prometiendo rendimientos de hasta el 148%. El abogado dijo además:
Las inversiones de Spence no solo no alcanzaron sus audaces afirmaciones, sino que perdieron dinero constantemente, dejando un vacío de $ 5 millones en las criptocuentas de sus clientes.
Según la Comisión, Spence fue arrestado esta mañana en Rhode Island. Podría enfrentar casi 30 años de prisión si las autoridades lo declaran culpable de todos los cargos.
Post Original de: AMBCrypto
