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Bitcoin y el resto del mercado criptográfico han notado un aumento sorprendente en los gráficos de precios durante el año pasado, y la escala de sus ganancias captó la atención de inversores públicos e institucionales por igual. Este ha sido un desarrollo interesante, especialmente porque las criptomonedas a menudo han sido el fantasma de las autoridades financieras tradicionales, y estas últimas a menudo recomiendan precaución al tratar con esta clase de activos.

De hecho, el organismo de control financiero del Reino Unido, la Financial Conduct Authority [FCA], lanzó una famosa advertencia para los consumidores sobre el riesgo de inversión en las criptomonedas.

Tras las enmiendas realizadas a las consultas de la FCA el año pasado, la junta reguladora publicó hoy sus requisitos finales de política. Según el mismo, el número de firmas obligadas a presentar un REP-CRIM ha pasado de aproximadamente 2.500 a aproximadamente 7.000. Propuso que se incluyan empresas adicionales y negocios de criptoactivos en el alcance del mismo en función de sus actividades comerciales y los posibles riesgos de lavado de dinero.

Con respecto a la nueva política, se requiere que las siguientes firmas adicionales proporcionen al directorio información de REP-CRIM, independientemente de sus ingresos anuales totales:

  • Bancos
  • Construyendo sociedades
  • Empresas que realizan actividades relacionadas con MiFID
  • Negocios de criptoactivos

Por el contrario, existen dos omisiones en la nueva estrategia ya que se consideraron fuera del alcance de las MLR.

Sin embargo, esta extensión no es una sorpresa, como se describe en el Plan de negocios 2020/21, donde la FCA sugirió que considerará la extensión de la obligación de informar REP-CRIM a más empresas.

Teniendo en cuenta los próximos pasos, las empresas incluidas en el alcance de REP-CRIM por primera vez deberán estar preparadas para presentar sus declaraciones, cuando sea debido.

Aquí, debe tenerse en cuenta que fue en julio de 2016 cuando la FCA introdujo obligaciones anuales de informes de delitos financieros para ciertas empresas, obligaciones que se denominaron colectivamente ‘REP-CRIM’.

Además, en agosto de 2020, la FCA consultó sobre cómo aumentar la cantidad de empresas que deberían presentar estas declaraciones. En ese momento, había propuesto que las empresas de criptoactivos y muchas empresas que no estaban incluidas anteriormente se incluyan en el alcance de las declaraciones, en función de sus actividades comerciales y los posibles riesgos de lavado de dinero.


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Post Original de: AMBCrypto

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