Un influencer de Instagram ha sido acusado de fraude electrónico, luego de que supuestamente estafó a sus seguidores con $ 2.5 millones en Bitcoin.

El influencer de las redes sociales Jay Mazini, quien se jactaba de tener un patrimonio neto de $ 33 millones y es conocido por sus «obsequios en efectivo», es acusado por el Departamento de Justicia de operar un esquema de fraude electrónico en el que engañó a algunos de sus 1 millón de seguidores para que lo enviaran. Bitcoin a cambio de ofertas en efectivo infladas, que no pagó correctamente.

El Departamento de Justicia anunció los cargos el 24 de marzo, luego de una denuncia presentada en el Tribunal Federal de Brooklyn el día anterior. La investigación del FBI sobre el caso aún está en curso, y el subdirector a cargo del FBI, William F. Sweeney, señaló:

“La personalidad de Igbara en las redes sociales sirvió como telón de fondo para tentar a las víctimas a venderle su Bitcoin a valores atractivos, pero inflados. Sin embargo, una mirada entre bastidores reveló que las cosas no siempre son lo que parecen. No hubo nada filantrópico en las transacciones de Bitcoin en las que Igbara participó con sus víctimas «.

Sweeney agregó: «Una búsqueda rápida en Interwebs hoy revelará una imagen completamente diferente de este estafador multimillonario».

Según los documentos del Departamento de Justicia, el influencer ofreció pagar a los seguidores entre un 3,5% y un 5% sobre el valor de mercado de Bitcoin, alegando que los intercambios de cifrado tradicionales habían limitado la cantidad de Bitcoin que podía comprar.

La supuesta estafa de fraude electrónico se llevó a cabo entre enero y finales de febrero, y el influencer solicitó seguidores en Twitter e Instagram. Durante ese tiempo, el precio de Bitcoin se disparó de alrededor de $ 29,000 a más de $ 49,000. Según la denuncia, cuando Bitcoin se valoró en alrededor de $ 47,000 el 14 de febrero, el acusado ofreció comprar Bitcoin a $ 52,500.

Se alega que después de que Mazini recibió Bitcoin de sus fanáticos, envió recibos de pago falsificados para reflejar los precios acordados, en los que no envió el monto total o nunca envió el dinero.

Según la denuncia presentada el 23 de marzo, Mazini negoció con uno de sus seguidores la compra de 50 BTC por $ 2.56 millones, y el vendedor envió la cantidad acordada de BTC para recibir solo $ 500,000 a cambio.

Mazini se encuentra actualmente detenido por cargos estatales en Nueva Jersey y se enfrentará a los tribunales de Nueva York en una fecha indeterminada. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión.

En el comunicado del Departamento de Justicia, el agente especial del IRS-CI, Jonathan D. Larsen, advirtió a los fanáticos de las personas influyentes en las redes sociales que «tengan cuidado» de ser víctimas de las estafas de criptografía en las redes sociales, y señaló que el «acusado supuestamente usó su popularidad en línea para defraudar a quienes buscan intercambiar Bitcoin para efectivo por encima del valor de mercado. Esté siempre en guardia y no sea presa de estos esquemas de criptomonedas «.