El fundador de un esquema Ponzi criptográfico multimillonario ha escapado de pagar una multa de $ 4.5 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

El 23 de marzo, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Del Sur de Florida ordenó inicialmente a José Ángel Aman que pagara a la SEC más de $ 4.2 millones en restitución y $ 300,000 en intereses de prejuicio. Sin embargo, el tribunal consideró que el proyecto de ley se cumplió ese mismo día debido a la restitución pagada en un caso paralelo de 2019.

Según una orden de emergencia obtenida por la SEC en mayo de 2019, Aman, con sede en Florida, operó tres esquemas Ponzi consecutivos que constituían una «complicada red de empresas fraudulentas en un esfuerzo por saquear continuamente a los inversores minoristas y perpetuar los esquemas Ponzi, así como para desviar dinero para sí mismo ”, obteniendo aproximadamente $ 30 millones de una base de inversionistas de más de 300 personas con sede en los EE. UU., Canadá y Venezuela.

Sus esfuerzos resultaron en una sentencia de cárcel de siete años, tres años de libertad supervisada y una orden de pagar más de $ 23.8 millones a la SEC en restitución.

Aman fue el principio detrás de Argyle Coin, un esquema Ponzi criptográfico que operó junto con el presentador de radio canadiense Harold Seigel y su hijo Jonathan Seigel. El esquema prometía falsamente una inversión «libre de riesgo» que estaba respaldada por lo que la SEC describió como «diamantes de colores elegantes», y a los inversores se les prometió exposición al mercado de diamantes.

Sin embargo, más tarde se descubrió que Aman estaba distribuyendo los fondos recibidos de nuevos inversionistas a patrocinadores anteriores, tergiversando los fondos como ganancias derivadas de sus inversiones. Al mismo tiempo, el estafador también estaba usando el dinero de sus clientes en gastos personales, incluida ropa de marca de diseñador y lecciones de equitación. La queja de la SEC señaló:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle y Argyle Coin, utilizaron indebidamente o malversaron más de $ 10 millones de fondos de inversionistas para pagar a otros inversionistas sus supuestos rendimientos y los gastos personales de Aman, incluido el alquiler de su casa, la compra de caballos y lecciones de equitación para su hijo.»

El último fallo se refería a “Natural Diamonds Investment Co” de Aman, y en circunstancias normales, el floridano habría tenido que pagar los $ 4.5 millones si no fueran cargos anteriores.

Como parte del fallo final, Aman tiene prohibido participar en una amplia gama de violaciones de leyes de valores y actos de intercambio de valores, como «emplear cualquier dispositivo, plan o artificio para defraudar» y «obtener dinero o propiedad por medio de cualquier declaración falsa de un hecho material «.