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El cofundador de BitMEX, Ben Delo, se ha rendido ante las autoridades de los EE. UU. Por cargos de lavado de dinero, informó una publicación de la industria Bloomberg esta mañana.

Viajó a Nueva York desde el Reino Unido y fue procesado ante la jueza magistrada estadounidense Sarah L. Cave durante un procedimiento a distancia el lunes, se declaró inocente y obtuvo una fianza de 20 millones de dólares. Delo ahora puede regresar al Reino Unido de acuerdo con los términos establecidos en el bono.

«Los cargos contra Ben son infundados y representan una extralimitación injustificada de las autoridades estadounidenses», dijo Rachel Miller, portavoz de Delo en un comunicado. «Ben tiene la intención de defenderse de los cargos y limpiar su nombre en la corte», agregó.

Un matemático educado en Oxford, Delo es mejor conocido como el cofundador de la bolsa de comercio de criptomonedas BitMEX. La firma fue uno de los mayores intercambios de futuros de criptomonedas en el mundo durante gran parte de su existencia, pero desde entonces ha perdido frente a otras firmas como Binance y FTX.

En octubre de 2020, Delo fue nombrado en una hoja de cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) junto con Arthur Hayes y Samuel Reed, los otros dos cofundadores de BitMEX, y Gregory Dwyer, el primer empleado de la empresa.

Fueron acusados ​​de no implementar un programa adecuado de lavado de dinero o de no mantener un proceso detallado de Conozca a su cliente al ofrecer sus servicios a los ciudadanos estadounidenses.

El equipo, en ese momento, dijo a través de un portavoz de la compañía que defenderían las acusaciones «enérgicamente».

Soborno con un coco

Los fiscales, en la hoja de cargos, dijeron que BitMEX era un «vehículo» bien engrasado para el lavado de dinero y las violaciones de sanciones, incluidas las afirmaciones de que se usó para lavar los ingresos de un pirateo de criptomonedas y que los clientes de Irán negociaban en su plataforma. Según las leyes de EE. UU., Cada cargo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Agregaron que la empresa se había registrado en Seychelles para escapar de la persecución y evadir las regulaciones. Hayes fue citado infamemente por haber dicho incluso que las autoridades del país podrían ser sobornadas con «solo un coco».

Pero la ley pronto se puso al día. Reed fue arrestado en Massachusetts mientras Hayes y Delo seguían prófugos. La búsqueda continuó, y el subdirector del FBI, William Sweeney, incluso dijo en ese momento que los acusados ​​»pronto sabrían que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales».

Por ahora, se informa que Hayes se encuentra en Singapur, donde dijo estar discutiendo la posibilidad de rendirse en abril. Dwyer sigue prófugo.

La publicación del multimillonario de BitMEX Ben Delo se rinde por cargos de lavado de dinero apareció primero en CryptoSlate.





Post Original de: CryptoSlate

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