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Las fechas de la audiencia para el intercambio de cifrado BitMEX se han fijado para el 28 de marzo de 2022, según un informe sobre salida legal Ley360.

La firma fue uno de los mayores intercambios de futuros de criptomonedas en el mundo durante gran parte de su existencia, pero desde entonces ha perdido frente a otras firmas como Binance y FTX.

Caer en desgracia

Vienen meses después de que los fiscales presentaran cargos penales acusando a cuatro fundadores y ejecutivos de BitMEX de eludir las reglas diseñadas para detener el lavado de dinero en su plataforma de comercio de criptomonedas y futuros.

Los fiscales, en la hoja de cargos, dijeron que BitMEX era un «vehículo» bien engrasado para el lavado de dinero y las violaciones de sanciones, incluidas las afirmaciones de que se usó para lavar los ingresos de un pirateo de criptomonedas y que los clientes de Irán negociaban en su plataforma. Según las leyes de EE. UU., Cada cargo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Los cuatro ejecutivos dimitieron poco después de que se hicieran públicos los cargos. Estos incluyeron al equipo fundador, cofundador y ex CEO Arthur Hayes, cofundador Benjamin Delo y CTO Samuel Reed, y Gregory Dwyer, el primer empleado de BitMEX, quien también enfrenta cargos pero aún no ha aparecido.

Se dijo que el equipo y el intercambio no habían inculcado medidas contra el lavado de dinero en su intercambio al tiempo que permitían a los ciudadanos estadounidenses comerciar e invertir en valores sin licencia y fueron acusados ​​de violar la Ley de Secreto Bancario, y conocer a su cliente y anti -Ley de lavado de dinero promulgadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Hayes se rindió en abril de 2021 y Delo se rindió a las autoridades en marzo de 2021. Reed fue arrestado poco después de los cargos en octubre de 2020, pero luego fue liberado con una fianza de $ 5 millones. Dwyer sigue fugándose.

Como tal, BitMEX también está involucrado en otras demandas en curso. El año pasado, los comerciantes Yaroslav Kolchin y Vitaly Dubinin, afirmaron que el intercambio se había involucrado en la manipulación del mercado y el comercio no registrado, afirmando que los altos mandos “saquearon” más de $ 440 millones incluso cuando la investigación estaba en curso.

El juicio de lavado de dinero posterior a BitMEX que comenzará en marzo de 2022 apareció primero en CryptoSlate.



Post Original de: CryptoSlate

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