Un tribunal federal de EE. UU. Ha otorgado autorización al Servicio de Impuestos Internos, o IRS, para entregar una citación de John Doe a la firma fintech Circle que busca toda la información sobre los contribuyentes estadounidenses que negociaron al menos $ 20,000 en criptoactivos en sus plataformas entre 2016 y 2020.

La citación se aplicará a Circle Internet Financial Inc., incluidos todos los «predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC».

Según el anuncio del Departamento de Justicia, el juez Richard Stearns concluyó que hay «una base razonable para creer que los usuarios de criptomonedas pueden haber incumplido las leyes fiscales federales».

El documento también señala que el IRS «no alega que Circle haya cometido ningún delito en relación con su negocio de cambio de moneda digital», y agregó:

«La citación busca información relacionada con la ‘investigación del IRS de un grupo o clase de personas determinables’ que el IRS tiene una base razonable para creer que ‘puede haber incumplido alguna disposición de las leyes de ingresos internos'».

Un representante de Circle le dijo a Law360: «Estamos revisando [the summons]y, por supuesto, esperamos trabajar en colaboración con el IRS para responder a la orden judicial «.

El fiscal general David Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia dijo: “Aquellos que realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente. El Departamento de Justicia continuará trabajando con el IRS para garantizar que los propietarios de criptomonedas paguen su parte justa de impuestos «.

Circle fue fundada en octubre de 2013 por Jeremy Allaire y Sean Neville, y la compañía lanzó una billetera Bitcoin al año siguiente que luego se convirtió en su aplicación de pagos criptográficos, Circle Pay. En 2018, Circle lanzó USD Coin en asociación con Coinbase, que ahora es la segunda moneda estable más grande por capitalización de mercado.

Circle compró el popular intercambio de activos digitales Poloniex en 2018, pero anunció que Poloniex se convertiría en una nueva compañía respaldada por un grupo de inversión con vínculos con Justin Sun de Tron el año siguiente.