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Solo el 4% de los casi 120,000 Bitcoin (alrededor de $ 7 mil millones en la actualidad) robados por un pirata informático del intercambio de cifrado Bitfinex en 2016 se han lavado hasta ahora, y los ladrones tardarán más de un siglo en cobrar su recompensa en su totalidad, según la inteligencia de blockchain. Firme elíptica.

De acuerdo con la informe publicado el jueves, el 79% de los fondos robados no se habían movido hasta el día de hoy y aún residen en la billetera de los piratas informáticos. Mientras que otro 21% se ha movido en los últimos cinco años, los actores maliciosos lograron lavar o intercambiar «solo» aproximadamente $ 270 millones de su caché.

Esto se debe a que la evolución de las herramientas de seguimiento criptográfico, la regulación y las metodologías de aplicación de la ley han hecho que los activos digitales obtenidos ilícitamente sean extremadamente difíciles de retirar hoy en día, señaló Elliptic.

Despegando tu BTC

Por ejemplo, el pirata informático utilizó las llamadas «cadenas de pelado» para lavar e intercambiar sus fondos. Con este método, los tokens criptográficos generalmente se mueven mucho, migrando rápidamente de billetera a billetera, mientras que solo pequeñas porciones de BTC se «despegan» a su destino real en el camino.

Un ejemplo de cadenas pelado utilizadas por el hacker de Bitfinex
Un ejemplo de cadenas pelado utilizadas por el hacker de Bitfinex. Imagen: Elíptica

En 2016, las monedas lavadas a través de cadenas de pelado eran extremadamente difíciles de rastrear manualmente, explicó la firma, pero ahora hay muchos sistemas de rastreo automático que se han desarrollado desde entonces. Por ejemplo, el software «Elliptic Forensics» aparentemente permite «determinar en milisegundos el origen o destino final de los fondos en una dirección, independientemente del número o la complejidad de las transacciones utilizadas por un lavador».

Aún así, después de robar 119,756 BTC en 2016, el pirata informático realizó una «ráfaga de transacciones» en 2017, pero su actividad casi cesó en 2020.

Sin embargo, cuando el precio de Bitcoin comenzó a explotar a principios de 2021, la tentación aparentemente se volvió demasiado para el pirata informático, lo que los llevó a mover 12,241 BTC en abril, por un valor de $ 774 millones en ese momento.

Elliptic también identificó los tres lugares principales que utilizó el hacker para mover su alijo: mercados de la red oscura (84%), carteras de privacidad (12%) e intercambios (4%).

Ya no hay tantas opciones

El proceso de lavado comenzó en 2017 en Alphabay, el mercado de redes oscuras más grande en ese momento. Después de que las fuerzas del orden lo cerraran ese mismo año, la operación se trasladó a Hydra, que es el mercado ilegal más grande de la actualidad.

“Después de una pausa en 2019, los lavadores regresaron a Hydra en 2020 y actualmente están depositando $ 3 millones de los bitcoins robados cada mes. En total, hasta la fecha, se han enviado a Hydra aproximadamente 72 millones de dólares en bitcoins robados ”, reveló Elliptic.

El hacker también utilizó activamente carteras centradas en la privacidad que permiten a los usuarios ocultar sus monedas de los rastreadores de blockchain. Inicialmente, algunas partes de BTC se enviaron a JoinMarket, pero el hacker luego cambió a Wasabi como su billetera principal.

En total, el atacante ha lavado aproximadamente $ 10 millones y sigue enviando otro $ 1 millón en Bitcoin robado a Wasabi Wallet cada mes.

Finalmente, los intercambios criptográficos representan solo el 4% de las transacciones de los piratas informáticos, y esto se debe a que la mayoría de ellos utilizan procedimientos estrictos de « conozca a su cliente » y contra el lavado de dinero en la actualidad, lo que hace que sea extremadamente difícil retirar fondos robados sin revelar su identidad. .

“A ese ritmo, se necesitarán otros 114 años para trabajar con el resto de los fondos robados. Además de arrojar luz sobre la actividad delictiva como la sufrida por Bitfinex, el análisis de blockchain ha hecho que sea cada vez más difícil hacer que el crimen pague cuando se usa criptografía con fines ilícitos ”, concluyó Elliptic.

El pirata informático posterior a Bitfinex necesitará 114 años para lavar $ 7 mil millones en Bitcoin robado que apareció primero en CryptoSlate.



Post Original de: CryptoSlate

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