Una auditoría publicada recientemente por el Departamento de Justicia de los EE. UU. De las prácticas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) con respecto a las investigaciones penales de la red oscura concluyó que la agencia de aplicación de la ley está en desorden, y una «estrategia general de apoyo a las criptomonedas» podría estar entre las soluciones.

Según una versión no clasificada de la auditoría publicada el jueves, los esfuerzos actuales de investigación de la red oscura del FBI se ven obstaculizados, quizás irónicamente, por un conjunto «descentralizado» de prácticas, políticas y programas de capacitación, así como por inteligencia compartimentada que conduce a esfuerzos «redundantes». .

En particular, la auditoría encontró que hay dos Equipos de Moneda Virtual separados que ayudan con las investigaciones de la red oscura, ambos financiados por el Fondo de Confiscación de Activos del Departamento de Justicia. Además, “los costos crecientes y el financiamiento estático del Fondo de Confiscación de Activos dieron como resultado un desacuerdo entre estos dos Equipos de Moneda Virtual sobre la priorización de recursos”, y muchos sintieron que los dos Equipos realizaron un trabajo superpuesto.

El Fondo de Confiscación de Activos recibe una parte de su financiación a través de la incautación y venta de propiedades y activos, incluida la criptomoneda, vinculados a investigaciones penales.

El DoJ hizo cinco recomendaciones para mejorar las investigaciones y políticas de la red oscura, muchas de las cuales se centran en centralizar los procedimientos para reducir las “responsabilidades de investigación ambiguas o superpuestas”.

Esto incluye una recomendación para “Desarrollar cronogramas para obtener comentarios de las divisiones restantes del FBI y completar su desarrollo de la estrategia de apoyo a las criptomonedas en todo el FBI”, y el informe indicó que ese cronograma está por llegar.

Las recomendaciones del Departamento de Justicia llegan en un momento en que el FBI pronto podría tener más trabajo en sus manos debido a las nuevas regulaciones. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro propuso recientemente nuevas reglas que requerirían intercambios a KYC a sus clientes para transacciones de más de $ 3,000.