Aproximadamente $ 144,3 mil millones pasó a través de intercambios descentralizados (DEX) en 2020, pero no todas las transacciones involucraron criptomonedas obtenidas legalmente.
La firma de análisis de blockchain Chainalysis estima que alrededor de $ 34 millones en transacciones de finanzas descentralizadas (DeFi) fueron realizadas por actores criminales.
Fuente: Chainalysis
La cifra de $ 34 millones puede no parecer mucho, es solo el 0.02% del estimado Volumen DEX, después de todo. Pero ese número sigue siendo significativo porque se espera que la frecuencia de dicha actividad aumente en 2021, escribió el científico jefe de Chainalysis, Jacob Illum, en un borrador compartido con The Block.
Un factor de este crecimiento numérico será puramente logístico: las empresas de análisis de blockchain como Chainalysis y Elliptic no han encontrado toda la actividad vinculada al crimen que ocurrió en 2020. Como tal, es probable que descubran instancias adicionales este año, como Chainalysis mencionado anteriormente fue el caso con el Esquema Ponzi PlusToken. Los eventos clave se remontan a 2019, pero muchos de los actores clave no fueron identificados hasta el año siguiente.
Illum menciona otra razón para el aumento de la tasa de actividad de DeFi: porque los ciberdelincuentes han tomado nota de los contratos inteligentes de DeFi, que enrutan fondos a las billeteras de los usuarios según los términos estipulados en el código. Existe una falta de supervisión humana entre las transacciones, e Illum argumenta que el lavado de dinero a través de DeFi aumentará como resultado.
“La pregunta que queda es si las plataformas más populares serán aquellas en las que los administradores retengan suficiente control para evitar transacciones criminales, como vimos en el Hack de KuCoin”, Escribió Illum.
La tercera es que los mercados oscuros, como Televend, se están descentralizando. Televend utiliza bots de chat automatizados encriptados en Telegram para conectar a más de 150.000 proveedores con compradores. Los compradores realizan pedidos en el chat automatizado de un proveedor y luego reciben una dirección BTC generada por el bot.
“Televend recibe comisiones por cada venta, pero en realidad nunca toca los fondos, por lo que no existe una entidad central para que las fuerzas del orden realicen un seguimiento a través del análisis de blockchain; las transacciones se mezclan mucho más fácilmente”, escribió Illum.
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