El exchange de criptomonedas Bitstamp ha confirmado a The Block que ha implementado medidas más estrictas para conocer a su cliente (KYC) para los usuarios holandeses.
De acuerdo con estas medidas, que entraron en vigor el 15 de enero, ningún usuario holandés de Bitstamp puede retirar criptomonedas a una dirección externa sin cumplir con las reglas de KYC.
«Antes de poder retirar criptografía de Bitstamp a una dirección externa, debe agregar esa dirección a su lista blanca y proporcionar una foto que demuestre que realmente es su dirección», dijo Bitstamp recientemente a los usuarios holandeses.
Esto significa que Bitstamp ya no permite retiros directos a terceros. Los usuarios deben retirar las criptomonedas de Bitstamp a sus billeteras primero si desean enviar esos fondos a terceros.
«Como un intercambio de criptomonedas regulado, tenemos que seguir las reglas y pautas de las jurisdicciones en las que estamos presentes», dijo a The Block el CTO de Bitstamp, David Osojnik, explicando:
«Los cambios que hemos realizado en nuestros procesos con respecto a los retiros de criptomonedas para nuestros clientes en los Países Bajos son en respuesta a las reglas estipuladas por el DNB. [Dutch central bank], que estamos obligados a seguir si queremos seguir haciendo negocios en el país «.
De Nederlandsche Bank, el banco central del país, ha supervisado a los proveedores de servicios de cifrado en los Países Bajos desde el año pasado. En ese momento, el DNB dijo que las empresas de cifrado deben estar registradas en él, así como seguir las reglas contra el lavado de dinero y las sanciones.
De acuerdo con esas reglas, «las instituciones deben verificar las transferencias de pagos entrantes y salientes, y bloquearlas e informarlas a DNB en caso de que se produzcan un acierto».
«Nos damos cuenta de que esta situación no es ideal y puede ser un inconveniente para nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado una solución que hace que la verificación de direcciones de criptomonedas sea lo más simple posible al tiempo que satisface nuestros requisitos regulatorios», dijo Osojnik.
Bitstamp ha habilitado automáticamente la función de «lista blanca» para las cuentas de los usuarios holandeses, lo que significa que ahora tienen que agregar cada dirección de criptomoneda a su lista blanca antes de enviarle criptomonedas. La lista blanca se ha vuelto obligatoria para todos los clientes en los Países Bajos, dijo Bitstamp.
Mientras que Bitstamp y algunas otras plataformas como Bitonic se han comprometido con las reglas más estrictas, el gigante de los criptoderivados Deribit se mudó de los Países Bajos el año pasado a Panamá.
Otras empresas de cifrado, por otro lado, cerraron el año pasado, citando preocupaciones sobre la privacidad de los clientes.
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