Aún enfrentando un asalto en la corte en los EE. UU. Por supuestamente facilitar el lavado de dinero, BitMex está tratando de mostrar a los reguladores que lo está intentando.

El 12 de enero, el exchange de criptomonedas legalmente asediado publicó una publicación en el blog que anunciaba más trabajo con la firma de análisis de blockchain Chainalysis. BitMex dijo que su objetivo era «identificar, investigar y detener transacciones ilícitas».

Chainalysis se conoce como una solución de referencia para las entidades gubernamentales que buscan rastrear transacciones criptográficas. La firma ha sido fundamental para las incautaciones de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia, incluidos más de $ 1 mil millones en Bitcoin y sus derivaciones de un pirata informático sin nombre de Silk Road, así como de una red de financiación terrorista que rodea un intercambio de cripto en Idlib, Siria. Es esta reputación de trabajar con gobiernos lo que probablemente BitMex esté tratando de explotar.

La mudanza puede ser demasiado pequeña o demasiado tarde. BitMex estaba trabajando teóricamente con Chainalysis incluso cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Justicia presentaron quejas civiles y penales contra el intercambio de cifrado, sus afiliados y ejecutivos a principios de octubre.

El mismo día de la publicación del blog, BitMex vio al juez en el caso de la CFTC aprobar la solicitud del intercambio de posponer una fecha de respuesta, del 15 de enero al 12 de febrero. La CFTC acusa a BitMex de ofrecer deliberadamente ventas de derivados no registrados a minoristas estadounidenses. inversores, lo que resultaría en multas si se prueba. El caso del Departamento de Justicia va un paso más allá, alegando que la empresa dependía del lavado de dinero como parte de su modelo comercial, lo que podría llevar a la cárcel para quienes están al mando de BitMex.

Hay pocos argumentos de que las personas estadounidenses, de hecho, accedieron al comercio de derivados de BitMex, pero el caso de la CFTC probablemente dependerá del concepto de diligencia debida en la verificación del acceso de los usuarios. Parece que BitMex está usando su tiempo adicional para apuntalar sus medidas de cumplimiento existentes. La semana pasada, la firma anunció que había verificado el 100% de los usuarios.

Ni BitMex ni Chainalysis habían respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph en el momento de la publicación.