El Tesoro de EE. UU. Ha llegado a un acuerdo con BitGo por los cargos de que facilitó a los usuarios en áreas sancionadas realizar transacciones utilizando sus servicios de billetera criptográfica entre 2015 y 2019.

BitGo, un servicio institucional de custodia de cripto y operador de billetera, no hizo la debida diligencia para bloquear a los usuarios de billetera con sede en Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, dijo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro en un anuncio del 30 de diciembre. OFAC dijo de BitGo:

«BitGo no actuó con la debida precaución ni cuidó de sus obligaciones de cumplimiento de sanciones cuando no impidió que personas aparentemente ubicadas en jurisdicciones sancionadas abrieran cuentas y enviaran monedas digitales a través de su plataforma como resultado de una falla en la implementación de un cumplimiento de sanciones apropiado y basado en el riesgo. control S.»

El Tesoro escribió que hubo 183 «aparentes violaciones» de sus diversos programas de sanciones, sumando poco más de $ 9.000 en transacciones. Conservan el estado de «aparente» ya que las acusaciones se basan en las direcciones IP desde las que los usuarios accedieron a las carteras activas de BitGo. En factores atenuantes, el Tesoro dijo que: «BitGo analiza todas las cuentas, incluidas las cuentas de» billetera activa «, contra la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados de la OFAC, incluidas las direcciones de billeteras de criptomonedas bloqueadas identificadas por la OFAC».

El acuerdo le costará a BitGo $ 98,830. Dada la dureza de los programas de la OFAC, el acuerdo es relativamente indulgente, a pesar de que el valor real negociado fue menos del 10% de la multa. La sanción civil, si el caso hubiera llegado a los tribunales, habría sido de entre $ 183.000 y $ 53 millones.

Pero la acción de hoy es ciertamente importante para otras empresas de cifrado. El anuncio deja en claro que la OFAC observará más de cerca a los administradores de cifrado:

«Esta acción destaca que las empresas involucradas en la prestación de servicios de moneda digital, como todos los proveedores de servicios financieros, deben comprender los riesgos de sanciones asociados con la prestación de servicios de moneda digital y deben tomar las medidas necesarias para mitigar esos riesgos».

BitGo no había respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph en el momento de la publicación.

Los reguladores estadounidenses están aumentando sus expectativas de que las empresas que manejan monedas virtuales conozcan a los clientes del otro lado. Justo antes de Navidad, el Tesoro de los EE. UU. Propuso reglas que requieren que las instituciones financieras registradas conozcan la identidad de los usuarios de billeteras autohospedadas con las que están realizando transacciones.

Varios países sometidos a sanciones de EE. UU. Han mostrado interés en usar criptomonedas para eludirlas. El régimen de Maduro de Venezuela es famoso por su interés en Bitcoin, aunque su propia ficha de Petro no ha logrado ponerse al día. Irán también ha sido un objetivo de las sanciones criptográficas de la OFAC.