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La empresa de cifrado BitGo ha llegado a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Por aparentes violaciones de los programas de sanciones.

Según la OFAC, BitGo no evitó que las personas ubicadas en jurisdicciones sancionadas, como Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, abrieran cuentas y usaran sus servicios de «billetera caliente». Las aparentes violaciones ocurrieron entre 2015 y 2019, donde BitGo procesó 183 transacciones de moneda digital, por un total de casi $ 9,130.

OFAC dijo que BitGo tenía razones para saber que algunos de sus usuarios estaban ubicados en países sancionados en función de las direcciones IP de esos usuarios, pero no implementó controles en el momento de las transacciones. Como BitGo no reveló voluntariamente las aparentes violaciones, pagará una multa.

La firma acordó pagar $ 98,830 para liquidar su posible responsabilidad civil. La multa por estos casos puede llegar a $ 53 millones, pero este caso «no es atroz», dijo la OFAC, y agregó que BitGo cooperó con la investigación, tomó medidas correctivas y contrató a un director de cumplimiento.

En general, el caso destaca que las empresas de cifrado deben tomar las medidas necesarias para comprender y mitigar los riesgos de sanciones, al igual que todos los proveedores de servicios financieros, dijo la OFAC.

© 2020 The Block Crypto, Inc. Todos los derechos reservados. Este artículo se proporciona sólo para fines informativos. No se ofrece ni pretende ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.



Post Original de: TheBlockCrypto

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