Un ciudadano australiano se declaró culpable de engañar a los inversores con más de $ 90 millones malgastando el dinero que invirtieron en sus fondos de criptomonedas con sede en Nueva York.

Stefan He Qin, de 24 años, se declaró culpable de un cargo único de fraude de valores en un tribunal federal de Manhattan el jueves 4 de febrero.

Según la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fraude ocurrió de 2017 a 2020 cuando Qin operaba el fondo titulado Virgil Sigma. En un comunicado, la fiscal federal Audrey Strauss dijo:

“Stefan He Qin drenó casi todos los activos del fondo de criptomonedas de $ 90 millones que poseía, robando el dinero de los inversores, gastándolo en indulgencias e inversiones personales especulativas, y mintiendo a los inversores sobre el rendimiento del fondo y lo que había hecho con su dinero,»

Agregó que Qin luego intentó robar dinero de otro fondo que controlaba llamado VQR Multistrategy Fund para cumplir con las demandas de rescate de los inversionistas defraudados en Virgil Sigma.

Muchos de los inversores defraudados eran ciudadanos estadounidenses y Qin podría enfrentar hasta 20 años de prisión al momento de la sentencia el 20 de mayo.

El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Peter Fitzhugh, dijo que los dos fondos de inversión en criptomonedas multimillonarios con sede en Nueva York se revelaron como fondos para sobornos para su estilo de vida extravagante, y agregó:

«Qin orquestó este reprobable plan criminal durante muchos años, haciendo tergiversaciones y falsas promesas que persuadieron a los inversores a invertir millones de dólares en empresas fraudulentas de criptomonedas, mientras robaban el dinero ganado con tanto esfuerzo por sus inversores».

Virgil Sigma pretendía emplear una estrategia para obtener ganancias de las oportunidades de arbitraje en los mercados de criptomonedas. Usó un algoritmo de negociación para aprovechar las diferencias de precios para una serie de activos criptográficos, incluido Bitcoin, en hasta 40 intercambios diferentes en todo el mundo, incluidos tres ubicados en los EE. UU.

Qin fue entrevistado por el Wall Street Journal en octubre de 2018 cuando explicó cómo funcionaban sus robots de comercio de arbitraje.

Sus materiales de marketing público afirman que Virgil Sigma ha sido rentable todos los meses desde agosto de 2016 hasta el presente, con la única excepción de marzo de 2017.