El exdirector general de la bolsa de criptoderivados BitMEX, Arthur Hayes, está en negociaciones para entregarse a las autoridades estadounidenses el próximo mes con respecto a los cargos que las autoridades impusieron contra cuatro de los ejecutivos y copropietarios de la bolsa en octubre.

Las transcripciones de una teleconferencia judicial fechada el 16 de febrero indican que Hayes se entregará a los EE. UU. En Hawai el 6 de abril. Hayes y sus colegas ejecutivos están acusados ​​de violar la Ley de Secreto Bancario por el Departamento de Justicia de EE.

La transcripción detalla los comentarios de la asistente de la fiscal federal Jessica Greenwood al juez que preside el caso, y Greenwood indica que ha estado en conversaciones con Hayes sobre la entrega voluntaria anticipada. Hayes se encuentra actualmente en Singapur, y el abogado señaló que Hayes espera continuar residiendo en el extranjero, pero comparecerá dentro de los Estados Unidos para los procedimientos en caso de que el juicio llegue a los tribunales.

«Hemos hablado con un abogado sobre cómo organizar una entrega voluntaria, y él ha propuesto aparecer dentro de los Estados Unidos en Hawai y tener su aparición inicial allí mismo», dijo, y agregó:

“La idea sería que se presentaría inicialmente en Hawai, luego comparecería ante su señoría de forma remota, y luego continuaría residiendo en el extranjero con viajes a los Estados Unidos para las apariciones según sea necesario y, por supuesto, si hay un juicio, que aparecería dentro de los Estados Unidos para ese juicio en Nueva York «.

Greenwood también reveló que el copropietario de BitMEX, Ben Delo, tiene la intención de rendirse en Nueva York para fin de mes. Sin embargo, señaló que actualmente están trabajando con el FBI y la Patrulla Fronteriza para obtener una autorización de inmigración que le permita viajar a los Estados Unidos, a pesar de que Delo actualmente está sujeto a una prohibición de viajar al Reino Unido.

El abogado también declaró que si bien el copropietario Greg Dwyer se ha negado a entregarse, se han iniciado procedimientos de extradición para traerlo de regreso de Bermuda.

“Con respecto a los tres acusados ​​restantes, […] Hemos estado en contacto con un abogado para discutir la posibilidad de comparecer. Todos han hecho declaraciones sobre cuándo y cómo aparecerán ”, dijo Greenwood. Sin embargo, agregó:

«No tenemos garantías en este momento de que suceda alguna de esas cosas».

El CTO de BitMEX, Samuel Reed, fue arrestado en Massachusetts mientras se presentaban los cargos contra BitMEX en octubre. Reed fue puesto en libertad después de que se pagó una fianza de $ 5 millones ese mismo mes, y Reed acordó cumplir con los procedimientos de sentencia.

En respuesta a la audiencia, el juez determinó que no era «razonablemente posible» establecer un cronograma de mociones y juicios. El juez programó una conferencia de seguimiento para mayo.

El mes pasado, Hayes rompió meses de silencio para publicar un artículo en el blog oficial de BitMEX pidiendo un boicot de las finanzas heredadas en respuesta a las plataformas comerciales que cerraron el comercio en medio de la bomba GameStop diseñada por subreddit, r / WallStreetBets.