Una nueva presentación judicial indica que el Fiscal General de Nueva York ha recibido gran parte de la información que ha buscado de iFinex, la empresa matriz del emisor de monedas estables Tether y el intercambio de criptomonedas Bitfinex.
La carta, escrita por el socio de Steptoe Charles Michael, explica:
«Los Demandados han completado en gran medida la producción del documento y han presentado un volumen sustancial de material a la Oficina del Fiscal General (» Procurador General de la Nación «) en las últimas semanas, aunque quedan elementos complementarios acordados que deben completarse. Las partes necesitarán algunas semanas más (i) para producir la información complementaria, (ii) para que la OAG revise la producción, y (iii) para discutir más entre ellos si es necesario algún procedimiento adicional «.
La producción de documentos es parte del caso de larga data entre los dos que comenzó en abril de 2019. En ese momento, NYAG alegó que iFinex había combinado fondos entre sus filiales Bitfinex y Tether para cubrir una pérdida de $ 850 millones para Bitfinex.
Durante el transcurso de 2020, la NYAG buscó obligar a iFinex a producir documentos relacionados con su investigación. Bitfinex y Tether discreparon repetidamente durante los procedimientos judiciales, citando cuestiones jurisdiccionales entre otros argumentos para evitar producir los documentos.
Sin embargo, la NYAG ganó el fallo e iFinex luego perdió su apelación sobre la decisión en julio. Más tarde, iFinex no presentó los documentos durante el período de 60 días designado por el tribunal, lo que dio lugar a más procedimientos.
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