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Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), un hombre de Ontario, California, acordó declararse culpable de los cargos federales de operar ilegalmente un intercambio de cifrado.

El 29 de enero, el DoJ publicó fijado que el imputado, Hugo Sergio Mejía, de 49 años, también se declaró culpable de delitos de lavado de activos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Además, el operador de intercambio afirmó que supuestamente estaba al tanto de actividades comerciales que también estaban relacionadas con el comercio internacional de drogas.

Al parecer, Mejía admitió no haber registrado nunca su negocio en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN). El DoJ afirmó que el acuerdo de culpabilidad de Mejía decía que intercambió al menos $ 13 millones a través de su intercambio.

En el acuerdo, Mejía habría dicho que estableció otras empresas para ocultar su verdadera actividad. Las empresas señuelo que creó incluyen Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y The HODL Group LLC.

Según el Departamento de Justicia, el acusado también acordó perder $ 233,987 en efectivo incautado de residencias en Santa Ana y Ontario, monedas y barras de plata, y $ 95,587 en varias criptomonedas incautadas. Investigación Criminal del IRS, Seguridad Nacional y la policía local investigaron el caso. Mejía enfrentará una sentencia de prisión de 25 años.



Post Original de: AMBCrypto

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