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El fundador de una ICO de alto vuelo fue acusado ayer por las autoridades de EE. UU. De un esquema de evasión fiscal masiva.

DoJ acusa al fundador de Oyster Pearl

Amir Bruno Elmaani, el fundador de Oyster Pearl, una ICO histórica de 2017 que recaudó millones en ventas de tokens antes de desaparecer como el 98% de todas las monedas publicitadas en ese momento, recibió el aviso de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York.

Anteriormente conocido como el «Bruno Block» anónimo de Oyster en los círculos criptográficos (antes de que se descubriera su identidad), se dice que Elmaani se embolsó personalmente millones de dólares sin notificar al Servicio de Impuestos Internos de sus ganancias y presentar un formulario de declaración de impuestos falso.

Además, se le encontró operando su negocio y poseyendo activos a través de seudónimos y compañías fantasma, obteniendo ingresos a través de nominados y negociando con oro y efectivo.

Las autoridades dijeron que en varios puntos, Elmaani usó a amigos y familiares como nominados para recibir los ingresos de las criptomonedas y transferirlos o la moneda estadounidense a sus propias cuentas. Además, también se descubrió que había comerciado «sustancialmente» con metales preciosos, guardaba lingotes de oro en una caja fuerte en un yate de su propiedad y utilizaba grandes cantidades de efectivo para pagar los gastos personales.

El subdirector del FBI, William F. Sweeney Jr., dijo:

“Aprovechando el siempre tan popular mercado de criptomonedas, Elmaani supuestamente capitalizó las inversiones de quienes compraron moneda virtual a través de Oyster Pearl, que él fundó”.

Sweeney Jr. agregó: «Con ingresos mínimos reportados en 2018, todavía logró gastar más de $ 10 millones para la compra de yates, pero después del arresto de hoy, no navegará a ningún lado pronto».

Un flashback de la estafa que fue Oyster

Oyster Pearl generó un gran revuelo en 2017 por su sistema descentralizado de gestión e intercambio de archivos que se ejecutaba sobre la cadena de bloques Ethereum. Sus tokens PRL tenían un suministro circulante de 98 millones y se negociaban a más de $ 3.2 en su punto máximo, lo que genera millones de dólares para personas con información privilegiada, compradores de tokens y propietarios.

Pero todo fue una elaborada farsa. Elmaani imprimió 3 millones de tokens PRL a mediados de 2018 y salió del proyecto, con el sitio web cayendo en los meses y los intercambios excluyendo PRL. Sin embargo, el proyecto todavía tiene un valor de más de 42 millones de dólares (probablemente tokens en poder de los «bagholders»).

El equipo de desarrollo del proyecto (y un mejor CEO) luego bifurcó el código de Oyster para lanzar Opacity, con fundadores conocidos esta vez.

En el momento de la publicación, tiene un pequeña capitalización de mercado de $ 752,000 y vive como una mera sombra de lo que alguna vez se imaginó que era.

El Departamento de Justicia de EE. UU. Cobra impuestos por evasión de impuestos a la superestrella de ICO que gastó $ 10 millones en un yate privado que apareció primero en CryptoSlate.





Post Original de: CryptoSlate

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