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Una demanda presentada recientemente ha arrojado algo de luz sobre una de las historias más extrañas que surgieron del mundo de las criptomonedas.

Ariel Abittan, un inversionista con sede en Nueva York que dice ser accionista de Eian Labs, una startup de DeFi con sede en EE. UU. Que cambió su nombre a Findora en 2019, presentó la demanda el 24 de diciembre en California contra dos de los principios actuales de Findora, Lily Chao. y Damien Leung, y Temujin Labs, la firma que ahora opera Findora. La demanda acusa a Chao y Leung de fraude y malversación.

Es una contrademanda a una denuncia presentada por Temujin Labs en noviembre contra Abittan y dos ex cofundadores de Findora, Charles Lu y Benjamin Fisch. La disputa más importante es quién es el propietario legítimo de los activos y la propiedad intelectual de Findora.

El relato de Abittan proporciona algunas pistas sobre la razón por la que la mayoría de los miembros fundadores de Findora misteriosamente repudiado el proyecto en los últimos meses. Pero todavía hay más preguntas que respuestas sobre lo que sucedió exactamente detrás de escena.

¿Quiénes son Lily Chao y Damien Leung?

Según la denuncia, Abittan dijo que conoció a Chao y Leung alrededor de mayo de 2016, y los tres trabajaron juntos para dirigir negocios de relojes de lujo entre 2016 y 2019.

En ese momento, según Abittan, Chao se llamaba Tiffany Chen (o Yuting Chen) y estaba casada con Leung, que se llamaba Tao Ding. Abittan dijo en la presentación que en un caso, transfirió dinero a “cuentas bancarias de Wells Fargo a nombre de Yuting Chen y Tao Ding” para comprar relojes de la pareja.

Con base en su relación comercial existente, en 2018 las tres firmas formadas conjuntamente llamadas Juniper Ventures y Eian Labs con inversión externa asegurada por Abittan, según la nueva presentación.

Abittan dijo que al fundar el negocio de blockchain, Chen le dijo que cambiaría su alias a «Lily Chao» y Ding cambiaría el suyo a «Damien Leung».

Su nombre no fue lo único que inventó, según el archivo. “Chao también mintió rutinariamente a los inversionistas y empleados de Findora sobre su relación con Ding, alegando que Ding era su cuñado y no su esposo”, declaró Abittan en su denuncia. La supuesta explicación era necesaria debido a que «la cultura de Silicon Valley desaprueba las relaciones entre marido y mujer en el trabajo».

Abittan alegó además que en julio de 2019, Chao y Leung lo “indujeron fraudulentamente” a firmar un acuerdo para vender los activos de Findora propiedad de Eian a Temujin, una entidad sobre la cual ni él ni ningún otro inversionista de Eian tenían control.

Posteriormente, el proyecto Findora se lanzó formalmente en julio de 2019 con un sitio web que excluía el nombre de Abittan a pesar de que afirma que contrató a miembros y asesores clave, incluidos Lu (cofundador y ex CEO de Findora) y Fisch (cofundador y ex CTO).

¿Qué es Xipin?

En la demanda de noviembre que Findora presentó contra Abittan, la firma alegó que la afirmación de Abittan de que tiene derecho a los activos de Findora provocó una renuncia masiva en octubre.

Sin embargo, una investigación de The Block reveló que gran parte del equipo fundador abandonó el barco después de descubrir que los dos habían solicitado aumentos privados de tokens desde junio a inversores chinos sin el conocimiento del resto del equipo.

En su contrademanda, Abittan acusó a Chao de apropiarse de los fondos de Findora. Alegó que “Chao recaudó millones de dólares en nombre de Findora en financiamientos privados” y transfirió fondos a una cuenta personal de Binance. También alega que ella ordenó al equipo de Findora en China que transfiriera “importantes sumas de dinero” a una empresa de comercio electrónico llamada Xipin.

“Ni el Demandante … ni el Director Ejecutivo de Findora en Estados Unidos en ese momento conocían ningún propósito legítimo de estas transferencias”, alegó Abittan en la demanda.

Findora, Chao o Leung no han respondido a la solicitud de comentarios y aclaraciones de The Block por correo electrónico y mensajes directos.

Pero los registros de registro de empresas chinas revelan que existen algunas conexiones entre Findora y Xipin. Los datos públicos muestran que Xipin fue incorporado el 4 de junio de este año después de la firma registrado el dominio de su sitio web en abril.

El anterior accionista de Xipin era una empresa llamada Shanghai Fengdou Technology. De Fengdou registro de registro comercial en China muestra que tiene una marca registrada de «findora».

El registro de registro de Xipin muestra que Shanghai Fengdou transfirió su participación en Xipin el 25 de septiembre a dos Chens: Meili Chen y Jinzhen Chen. No está claro si Meili Chen o Jinzhen Chen están relacionados con Lily Chao, cuyo nombre real es supuestamente Tiffany Chen o Yuting Chen.

Xipin también registró una cuenta oficial de WeChat el 11 de junio y publicó varios blogs sobre su negocio de comercio electrónico.

en un enviar el 25 de julio, Xipin presentó a los miembros principales de su equipo, que incluía al menos una persona, Paul Sherer, que actualmente figura en la lista de Findora sitio web como director de la Fundación Findora.

En una publicación de WeChat del 14 de julio, Xipin también promocionado recibió $ 5 millones de financiación previa a la Serie A de una empresa de capital de riesgo llamada Powerscale Capital, que fue informó haber invertido en Findora.

Abittan alegó en su demanda que si bien Juniper Venture es el propietario mayoritario de Powerscale, «Chao y Powerscale nunca le informaron» de la inversión en Xipin.

Abittan_v_Chao_et_al por Wolfie Zhao en Scribd

© 2020 The Block Crypto, Inc. Todos los derechos reservados. Este artículo se proporciona sólo para fines informativos. No se ofrece ni pretende ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.



Post Original de: TheBlockCrypto

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